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广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

来源:未知 编辑:admin 时间:2019-10-09 手机版

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原标题:广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:600252??????????????证券简称:中恒集团??????????编号:临2019-55

广西梧州中恒集团股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中恒集团”)第八届董事会第二十四次会议通知于2019年9月26日以书面或电子邮件的方式发出,会议于2019年10月8日以通讯方式召开。应参加会议表决董事8人,实际参加会议表决董事8人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项:

一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》;

中恒集团根据公司的实际情况拟对《公司章程》部分条款作如下修改:

除修改上述条款外,《公司章程》其他内容不变。

董事会将提请股东大会授权公司经营层全权办理本次修改公司章程的相关监管部门核准、报备事宜及工商登记变更等事宜。

上述《公司章程》修改内容需公司股东大会特别决议审议通过后方可生效。

本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。

本议案将提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开公司2019年第五次临时股东大会通知的议案》。

公司定于2019年10月24日(星期四)下午2点30分在广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室召开中恒集团2019年第五次临时股东大会。会议审议:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2019年10月9日

证券代码:600252??????????????证券简称:中恒集团??????????编号:临2019-56

广西梧州中恒集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中恒集团”)于2019年10月8日召开了第八届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《中恒集团关于修改〈公司章程〉的议案》,?根据公司的实际情况拟对《公司章程》部分条款作如下修改:

除修改上述条款外,《公司章程》其他内容不变。本次修改后,公司章程相关条款的序号顺延。

董事会提请股东大会授权公司经营层全权办理本次修改公司章程的相关监管部门核准、报备事宜及工商登记变更等事宜。

上述《公司章程》修改内容需公司股东大会特别决议审议通过后方可生效。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2019年10月9日

证券代码:600252????????????证券简称:中恒集团????????????公告编号:2019-57

广西梧州中恒集团股份有限公司

关于召开2019年第五次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年10月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

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